Une approche préventive
A Preventive Approach
La conformité est passée d'une contrainte administrative à un enjeu de pérennité. Benjamin Abraham Avocats assiste ses clients dans la cartographie et la gestion de leurs risques.
Compliance has shifted from an administrative constraint to a sustainability issue. Benjamin Abraham Avocats assists its clients in mapping and managing their risks.
Lutte anticorruption (Sapin II) & LCB-FT Anti-corruption (Sapin II) & AML-CFT
Mise en place de programmes de conformité, rédaction de codes de conduite et cartographie des risques de corruption et de blanchiment.
Implementation of compliance programs, drafting of codes of conduct AND mapping of corruption and money laundering risks.
Sanctions Internationales International Sanctions
Conseil sur la légalité des transactions internationales au regard des régimes de sanctions (UE, OFAC, ONU), notamment dans les secteurs sensibles.
Advice on the legality of international transactions regarding sanction regimes (EU, OFAC, UN), particularly in sensitive sectors.
Enquêtes Internes Internal Investigations
Nous assistons les entreprises confrontées à des enquêtes des autorités de régulation (AFA, AMF) en garantissant la confidentialité et les droits de la défense.
We assist companies facing investigations by regulatory authorities (AFA, AMF) while guaranteeing confidentiality and defense rights.